Акционерам

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Армез»

Место нахождения (адрес) общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 11.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения собрания: 27 февраля 2025 года.

Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 14-00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13-45 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 февраля 2025 года.

Право голоса по указанным вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Армез» имеют владельцы  обыкновенных и привилегированных акций.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава  Общества в новой редакции.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном  общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 11, административное здание АО «Армез», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.

 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Дополнительно бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 11, административное здание АО «Армез», кабинет юрисконсульта,  в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Также акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 11,   АО «Армез» или сданы  в АО «Армез».

 

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера (в том числе указанные в пункте 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

 

Обращаем внимание, что акционеры обязаны своевременно вносить в реестр акционеров сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

 

 

                                                                                                                                          Совет директоров АО «Армез»