Акционерам

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Армез»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Армез».

Место нахождения и адрес общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 февраля 2025 г.

Дата проведения общего собрания: 27 февраля 2025 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	13 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания акционеров	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	14 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов	14 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров	14 час. 20 мин.

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 624 857 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров: 1 380 072 (84,9349%)

Кворум имеется и внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил проект устава и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П			1 624 857	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			1380072	84,9349%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
за		против	воздержался
1380072	100%	0	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить Устав Акционерного общества «Армез» (ИНН 2302004887, ОГРН 1022300630109) в новой редакции.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.

Дата составления и подписания протокола «03» марта 2025 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).

Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна (доверенность № 271224//429 от 21.12.2024 г.).

Председатель

общего собрания акционеров АО «Армез» Е.Г. Пономаренко

Секретарь

общего собрания акционеров АО «Армез» Т.Ю. Никитина