Акционерам

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Армез»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Армез»

Место нахождения (адрес) общества: 352916, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 11

Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров АО «Армез», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 05 июня 2025 г., 14-00 часов.

Время начала регистрации: 13-45 часов. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 г. 

Место проведения заседания: Россия, Краснодарский край,  г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 мая 2025 г. 

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции и привилегированные акции типа «А», конвертируемые в обыкновенные.

Повестка дня:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Армез».

3. Избрание Ревизора Общества.

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. 

Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени:  352916, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 11.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:   1 624 857 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом заседании общего собрания акционеров:   1 404 882 (86,4618%)                                                                                                                                     

Кворум имеется и годовое заседание общего собрания акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Армез»: Листопад Мария Евгеньевна, Симонова Наталья Владимировна, Аюбов Альфред Юрьевич, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич. 

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Армез».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил  выразить свое мнение по данному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 

Выплатить дивиденды по результатам работы за 2024 г. в размере 1 624 857 рублей. 

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Армез» следующий порядок выплаты дивидендов: 

- размер дивидендов: 1 рубль на каждую обыкновенную акцию,  1 рубль на каждую привилегированную акцию типа «А», конвертируемую в обыкновенную,

- форма выплаты дивидендов: денежные средства,

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня  2025 г.,

- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, -  на ее счет.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС,  и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера, 

- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

Оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидата для избрания Ревизором Общества и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 

Избрать Ревизором АО «Армез»: Шевченко Светлана Николаевна.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.

Дата составления и подписания протокола «09» июня 2025 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав                                               лиц, присутствовавших при их принятии:   

Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015,  г. Москва,                         ул. Правды,   д. 23). 

Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна (доверенность № 030325/136                             от 03.03.2025 г.).

Председатель

собрания акционеров 

АО «Армез»                                                                                                                          Е.Г. Пономаренко

Секретарь 

собрания акционеров

АО «Армез»                                                                                                                                           Т.Ю. Никитина

Отчёт об итогах ГОСА 2018

Отчёт об итогах ГОСА 2019

Отчёт об итогах ГОСА 2020

Отчёт об итогах ГОСА 2021

Отчёт об итогах ГОСА 2022

Отчёт об итогах ГОСА 2023

Отчёт об итогах ГОСА 2024