Акционерам

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Армез»

                                                          

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Армез».

 

Место нахождения и адрес общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11.

 

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

 

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 мая 2024 г.

 

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2024 г.

 

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, Краснодарский край,                   г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Армез».

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

 

Время начала регистрации лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров

 13 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания акционеров

 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц,

имевших право на участие в общем собрании акционеров

 14 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов

 14 час. 25 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров

 14 час. 30 мин.

 

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества.

 

Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени:  Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11.

 

 

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:    1 624 857 (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров:   1 380 072 (84,9349%)                                                                                                                                     

 

Кворум имеется и годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения:

 

 

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 624 857*5 = 8124285

 

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

 

1380072*5 = 6900360

 

84,9349%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

№ п/п

                                      "За" кандидата

Кол-во голосов

1

Листопад Мария Евгеньевна

1380072

2

Симонова Наталья Владимировна

1380072

3

Аюбов Альфред Юрьевич

1380072

4

Пономаренко Евгений Георгиевич

1380072

5

Пономаренко Егор Евгеньевич

1380072

"Против всех кандидатов"

0

"Воздержался по всем кандидатам"

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

 

0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Армез»: Листопад Мария Евгеньевна, Симонова Наталья Владимировна, Аюбов Альфред Юрьевич, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич.

 

 

 

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.,  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил  выразить свое мнение по вопросу утверждения годового отчета АО «Армез», а также годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Итоги голосования:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П

1 624 857

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1380072

84,9349%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за

против

воздержался

1380072

100%

0

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0
         

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Армез» за 2023 г. и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 г.

 

 

 

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Армез».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил  выразить свое мнение по данному вопросу.

 

Итоги голосования:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П

1 624 857

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 380 072

84,9349%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за

против

воздержался

1380072

100%

0

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0
         

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Прибыль оставить в распоряжении Общества, дивиденды не выплачивать.

 

 

 

Вопрос № 4 повестки дня: «Назначение аудитора Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатуру аудитора Общества на 2024 год и предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П

1 624 857

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1380072

84,9349%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за

против

воздержался

336240

24,3639%

1043832 (75,6361%)

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0
         

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

 

 

 

Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидата для избрания Ревизором Общества и предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

 

1 624 857

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании

958945

 

79,6644

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов,  которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

Ф.И.О. кандидата

за

против

воздержался

Шевченко Светлана Николаевна

958945

100%

0

0

0
               

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать Ревизором Акционерного общества «Армез»: Шевченко Светлана Николаевна.

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.

 

 

Дата составления и подписания протокола «13» июня 2024 г.

 

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:  

Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015,  г. Москва, ул. Правды,                     д. 23).

Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна (доверенность № 291223/386                             от 29.12.2023 г.).

 

 

Председатель

годового общего собрания акционеров

АО «Армез»                                                                                                                                             Е.Г. Пономаренко

 

 

Секретарь

годового общего собрания акционеров

АО «Армез»                                                                                                                                                                Т.Ю. Никитина